Сомнительным клиентам банки откажут в обслуживании

Сомнительным клиентам банки откажут в обслуживании
У банков появились списки клиентов, которым могут отказать в обслуживании. С недавнего времени Росфинмониторинг, Банк России и финансовые организации начали обмениваться информацией о сомнительных клиентах.

Банки уже получили списки 200 тысяч подозрительных клиентов. Лица, попавшие в эту базу, испытают трудности при попытках открыть счет и проведении финансовых операций. В то же время, попадание человека в базу «не является основанием для отказа в обслуживании в кредитных организациях», сообщает Росфинмониторинг. Банки также могут отказать клиенту в обслуживании, если его операции попадают под признаки отмывания денег или финансирования терроризма. При этом получивший отказ в обслуживании человек может обратиться в другую финансовую организацию и снова попытаться провести операцию.


Дамир Вахитов
предыдущая новость назад к списку следующая новость
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Утро в столице