Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ накрыли банду сообщников, незаконно обналичивших более 90 млн рублей. Всего в системе по обналичиванию денег использовались свыше 30 подконтрольных фигурантам юрлиц и фиктивных ИП.

Предварительно установлено, что 34-летний житель города Уфы разработал криминальную схему по выводу денег из легального оборота. Его брат курировал пятерых сообщников, главной задачей которых был поиск людей для оформления на них подставных фирм. Близкая знакомая лидера группы выполняла функции адвоката. Женщина подыскивала клиентов, которым требовалось обналичить крупные суммы, и передавала им деньги. Всю наличность она держала у себя. За свои услуги соучастники удерживали комиссию в размере около 11% от обналиченных сумм.

У подозреваемых изъяли около 5 млн рублей, документы, печати фиктивных организаций, несколько десятков мобильных телефонов и банковские карты.

«Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Двое находятся под домашним арестом», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подписаться на телеграм-канал телеканала "Вся Уфа"