Установлено, что с 2018 года злоумышленники создали 190 фирм-однодневок, через которые проводили фиктивные операции для обналичивания средств компаний-клиентов. Юридические лица перечисляли деньги в качестве оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись. За свои услуги обвиняемые брали от 8-13 % от суммы перевода и передавали наличные клиентам. Всего эта группа людей смогла обналичить 90 миллионов рублей. Их прибыль оценивается в 9 млн рублей.

Свою вину женщина признала.

Подписаться на телеграм-канал "Всей Уфы"