Прокуратура Башкирии установила, что в 2014 году фигурант уголовного дела с соучастниками создал и возглавил кредитный потребительский кооператив «АлмазИнвест», который работал по принципу «финансовой пирамиды». Отмечается, что таким способом обвиняемый и его соучастники похитили у 252 граждан более 37 млн рублей.

Соучастники открыли офисы в Башкирии, Татарии, Чувашии, Марий Эл и широко рекламировали фирму. Они заключили с гражданами договоры, при этом обещая им прибыль по вкладам в размере от 18 до 25%.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Ранее его соучастница была осуждена на пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Материалы уголовного дела в отношении неустановленных лиц были выделены в отдельное производство.